Tin cùng kênh Kinh doanh
CONGTM09 đã gửi
- 1Hay
New South Wales dừng nhận học sinh một số tỉnh của Việt Nam
Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ AnBình luận Loan tin
Copyright © 2008-2015 Công ty Cổ phần VCCorp - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
Hotline: (84)-4-73095555 (ext: 62173) - Email: info@vccorp.vn
Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số: 278/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14 tháng 6 năm 2017
@atcm kiểu như bắt sới bạc 20 người và 10tr tiền mặt ấy bác
Rửa hơn 1 tỷ đô mà chỉ nhận được 30,5 tỷ VNĐ, ít nhỉ
@atcm 0,1% đúng k ta. Thế bèo quá
@hungskate quá bèo, quá vô lý
@atcm kiểu như bắt sới bạc 20 người và 10tr tiền mặt ấy bác
Chuyển cash nội tệ ra ngoài thì đâu phải rửa tiền , ai ném đá vào đây tôi nhận hết
@mrsaigon trong bài đâu có nói chuyển tiền mặt vnđ ra nước ngoài???
@atcm oh tôi đọc ko kỹ rồi , xin lỗi nha, khai khống giá để chuyển ngoại tệ đi
Rồi ai là người thuê bà này tuồn tiền ra nước ngoài?
@karu88 câu hỏi khó, cần điều tra thêm
@karu88 nó là nghề kinh doanh bao nhiêu năm nay rồi bạn. Nó ko chỉ phục vụ rửa tiền, mà còn là chuyển tiền cho du học sinh, chuyển tiền chữa bệnh, rồi .... Bạn có ng nhà ở nước ngoài mới thấy, ra NH chuyển thì hồ sơ, chứng từ .... trong khi đó ra mấy cửa hàng vàng, chuyển bao nhiêu cũng okie, phí còn rẻ hơn NH, có khi nộp tiền xong về đến nhà thì bên kia đã nhận đc tiền
@karu88 những ng đầu tư định cư, mua nhà, 30k là còn hơi ít đó
Bên mình nhập hàng 1 lô 500tr thôi mà nhân viên ngân hàng nó gọi đòi giấy tờ hải quan chứng minh đã nhập hàng mãi có tha cho đâu. Sau nhiều tiền thế mà họ nghĩ sẽ thoát nhỉ?
@contranos thì cũng như bao nhiêu vụ khác thôi, cứ tưởng cái ô trên đầu của mình to, đến khi trời mưa bị ướt thì hối hận đã muộn...
@contranos bạn thanh toán bằng LC hay nhờ thu, theo như bài báo thì bà kia thanh toán chuyển tiền luôn nên sẽ đơn giản hơn, chỉ còn vấn đề hạn mức ngoại tệ và lệnh mua ngoại tệ có hợp lệ hay ko nữa
@contranos cty em có mấy chục đô còn đòi tk á
@mrsaigon hình thức thanh toán y như bà trong bài, ngân hàng có nhân viên duyệt cho tiền đi ngay trong ngày. Rồi có cam kết sẽ nộp hồ sơ tờ khai hải quan khi hàng về. Ko nộp nó hù là sẽ bị công an kinh tế điều tra rửa tiền
@contranos chuyển qua sử dụng ngân hàng khác là nó xin gãy lưỡii , chứng từ với ngân hàng hầu như chỉ có ích với thanh toán LC, hoặc có thể ngân hàng nhỏ cần chứng từ để hợp lý hoá mua ngoại tệ ngân hàng nhà nước
Lại đánh nhau r. Tiền đâu lắm thế mà phải rửa
Chả hiểu khách hàng của bả là những ai. Là mấy đội buôn hàng shopee à
Em dốt mấy khoản tiền với ngoại tệ này nên chả hiểu gì
@KaZaT Theo mình hiểu thì khi nó tạm nhập thì nó chuyển tiền ra khỏi VN với hình thức mua hàng, thu phí của những người cần chuyển tiền ra khỏi VN.
Khi nó tái xuất thì hàng xuất đi, theo hình thức thì bên kia trả lại tiền vào VN, thu phí của những người xk lđ, Việt kiều, kinh doanh ... ở NN cần chuyển về cho gia đình ở VN.
Bọn này sẽ ăn 2 đầu, người cần chuyển đi và người cần chuyển về VN.
@BinhNQ84 à, vậy là nó muốn đồng tiền nó chạy 1 vòng, còn bán hàng gì không quan trọng. Vậy bình thường, nếu em cứ đằng sằng chuyển tiền ra, hay nhận tiền nước ngoài về thì gặp vấn đề gì mà phải rửa tiền nhỉ?
@BinhNQ84 thậm chí còn ko mất phí bác ạ, trước em bên kia bà con mà có tiền gửi về VN mang ra đầu gửi nó còn mừng húm, đang tìm nguồn tiền cả 2 đầu nên chả mất phí
@KaZaT thủ tục giấy tờ với chi phí bác ạ
@KaZaT hôm nào rảnh, ko đi cafe bạn vào ngân hàng VCB, bảo a có thằng bạn ở Nhật đang thiếu tiền, a muốn chuyển cho nó tầm 5-10k $ hay mấy chục man để nó tiêu tạm, bác xem có những thủ tục thế nào, chi phí ra sao? Rồi ở HN bác ra bất kì của hàng vàng nào ở Hà Trung, bác hỏi câu ấy xem thủ tục và chi phí ra sao thì hiểu ngay thôi
@black_knight nó ko lấy phí vì thực tế nó ăn chênh lệch trong tỷ giá rồi
@BinhNQ84 hàng tạm nhập thì hải quan theo dõi và phải xử lý chứ bạn. Vậy chắc họ phải mua bức hải quan mới xoá hồ sơ được
@chd hải quan thì quản lý hàng ra, hàng vào. Chứ sao quản lý đc thanh toán hay ko. Thanh toán thì phụ thuộc ngân hàng nên 1 đống mới lên đg đấy thôi
@BinhNQ84 Hải quan phải quản lý hàng tạm nhập tái xuất mới chống được buôn lậu, thí dụ bạn mua lô hàng về VN, phải chịu thuế, thế bạn khai tạm nhập để né thuế sao được.
xem kỹ bài viết thì ở đây, có việc sai phạm của Hải quan bán hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, thì bà kia mới làm được. Vụ này làm tới cùng thì phải khui ra cán bộ Hải quan phù phép hồ sơ tạm nhập tái xuất. Đó là mấu chốt vấn đề
@chd tất nhiên là có sự thông đồng. Nó có tạm nhập tái xuất, lươn khươn ở giá, mặt hàng và thuế xuất thôi. Hải quan giờ hậu kiểm, nó ko gây thiệt hại gì ở chỗ thuế xnk, khó mà làm căng với hải quan lắm
@chd tạm nhập tái xuất là ko tiêu thụ ở Việt nam nên việc buôn lậu ko phải với hải quan Việt nam mà là hải quan của nước nhập khẩu.
tạm nhập tái xuất ko tính thuế nha
@mrsaigon bạn ơi, vấn đề là bán hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, nghĩa là không có thực nhưng có hồ sơ Hải quan,
@chd hệ thống hải quan đang sử dụng phương pháp quản lý rủi ro chứ ko thực hiện kiểm tra 100% , những công ty lần đầu thực hiện hoặc mới thực hiện thường mới dính luồng đỏ với luồng vàng để kiểm tra , các nhân tố khác bao gồm : phân loại hàng hoá , ...
hàng có kiểm tra chuyên ngành liên ngành hay ko ...
phương pháp đang thực hiện của HQ có ưu điệm : thông quan nhanh , giảm chi phí chờ đợi làm thủ tục , ...
mỗi năm có hàng triệu giao dịch lớn nhỏ nếu các bạn muốn mọi thứ sạch như nước cất thì Ok cắt giảm số lượng giao dịch xuống , tăng thời gian kiểm tra , gia tăng các công đoạn tiền kiểm ...
Công nhận giỏi
Giờ còn làm được không các bác
@taxoakuta Vẫn đang làm bình thường bác nhé
@taxoakuta bác có người ở nước ngoài cần gửi tiền thì cứ phi ra tiệm vàng, bao tiền cũng được nhé
E cũng băn khoăn mãi là ở mình chắc phải có mấy tập đoàn chuyện nhận rửa chứ hìu "trong dân" nhiều lắm cất sao hết
Trước em thấy có cách ntn không biết có phải là chuyển tiền ra nước ngoài không?
1. Ngưởi ở nước ngoài nộp tiền cho 1 đại lý ở nước sở tại, tính tỷ giá và cho thông tin người nhận trong nước.
2. Người nhận trong nước nhận tiền Việt theo tỷ giá khi bên kia xác nhận đã chuyển tiền vào.